Por Redação
A Polícia Federal desencadeou, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Snowball, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraudes contra clientes da Caixa Econômica Federal, na cidade do Rio Grande.
Durante a ação, foram executados quatro mandados de busca e apreensão, com a finalidade de reunir novas provas e cessar a continuidade dos atos criminosos.
A investigação teve início a partir de uma denúncia feita pela própria instituição bancária, após irregularidades serem identificadas em uma auditoria interna. As apurações apontaram que uma gerente da Caixa teria desviado valores de contas de clientes desde o ano de 2021, com prejuízo superior a R$ 1,1 milhão. As práticas criminosas incluíam empréstimos fraudulentos e mecanismos de lavagem de dinheiro para mascarar a origem ilícita dos recursos.
A responsável pelas fraudes poderá ser acusada por crimes contra o sistema financeiro nacional, inserção de dados falsos em sistemas oficiais e lavagem de dinheiro, entre outras possíveis infrações.
